Austrac, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre, lancia un’investigazione su Entain per possibile riciclaggio di denaro.
L’ente ha dichiarato che l’investigazione è partita dopo lunghi controlli sull’azienda e sulle sue attività, i quali hanno fatto emergere possibili lacune relative all’antiriciclaggio.
Ma andiamo a vedere il motivo di quest’investigazione, e le possibili conseguenze per Entain, in questo articolo redatto dai nostri esperti di settore.
Indice
Cos’è l’Austrac che lancia l’investigazione su Entain?
L’Austrac, ovvero l’ente che lancia questa investigazione su Entain per possibile riciclaggio di denaro, è l’organismo che in Australia controlla le aziende sui loro obblighi inerenti il finanziamento del terrorismo e l’antiriciclaggio.
Nicole Rose, l’amministratore delegato di Austrac, è la persona che sta seguendo l’indagine su Entain ed ha confermato che questi controlli molto probabilmente verranno effettuati anche su altri operatori.
L’ente, sotto il controllo del governo del paese, è stato fondato nel 1989 e da allora si occupa della maggior parte delle faccende riguardanti frodi fiscali, finanziamento al terrorismo, evasione, riciclaggio di denaro e tutto ciò che a livello fiscale può essere legato al crimine organizzato.
I motivi per cui l’Austrac lancia l’investigazione su Entain per riciclaggio di denaro
Ovviamente, se l’Austrac lancia questa investigazione su Entain, lo fa perché si riserva dei dubbi sulla completa legalità delle operazioni aziendali.
Già un mese fa Entain, nel Regno Unito, ha ricevuto 20,3 milioni di € di multa dalla Gambling Commission, come spiegato qui. E il motivo sono sempre alcune mancanze legate all’antiriciclaggio di denaro.
L’ente, quindi, dopo aver effettuato vari controlli teme che l’azienda non stia rispettando a pieno gli obblighi imposti dalla legge australiana.
Non sono però state rilasciate ulteriori dichiarazioni al momento, dovremo quindi attendere la fine di questa investigazione per capire quali saranno le decisioni prese dall’Austrac.
Le dichiarazioni dell’ente
Per l’Austrac che lancia investigazione su Entain ha parlato l’amministratore delegato dell’ente, ovvero Nicole Rose.
Queste le sue parole: “Le entità dichiaranti hanno la responsabilità di garantire l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ma anche di sviluppare processi adeguati e di dedicare le risorse necessarie per rispettare i loro obblighi in materia di AML/CTF”.
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