Il regolatore danese (Spillemyndigheden) richiama l’operatore Mr Green perché infrange leggi su riciclaggio di denaro in Danimarca.
Questo richiamo, a detta del regolatore, è dovuto alla violazione di alcune norme vigenti nel paese, in quanto l’operatore non ha effettuato tutti i controlli di dovere dopo aver scoperto che un giocatore ha effettuato depositi per svariate migliaia di €.
Per saperne di più su questa vicenda, non perderti questo articolo scritto dai nostri esperti di settore.
Indice
Cos’è Mr Green?
Mr Green, che infrange leggi su riciclaggio di denaro in Danimarca, è una società registrata a Malta.Opera con licenza MGA e offre servizi di gioco d’azzardo online.
Ha un sito nel quale si possono trovare giochi da casinò, bingo, ma anche effettuare scommesse sportive.
L’azienda è stata fondata nel 2007 e, da allora, ha iniziato a operare in vari paesi europei e non.
I motivi per cui Mr Green infrange leggi su riciclaggio di denaro in Danimarca
Mr Green che infrange leggi in Danimarca e viene richiamato dal regolatore perché, a quanto pare, ha violato delle norme riguardanti il controllo della provenienza dei fondi che un giocatore ha depositato sul conto gioco.
Infatti, questo giocatore ha caricato sul suo conto gioco ben 47.292€ (corrispondenti a 325 mila corone danesi) nell’arco di un anno.
L’operatore, secondo il Spillemyndigheden, ha effettuato alcuni controlli su internet relativi all’utente, stabilendo sia il suo lavoro che il guadagno indicativo, e pensando che potesse permettersi questo tipo di deposito.
Però, secondo il regolatore, Mr Green ha commesso un errore. Infatti sostiene che dai suoi controlli questo utente non potesse permettersi di utilizzare questo tipo di fondi per il gioco. Ecco perché Mr Green infrange leggi in Danimarca e viene richiamato dal regolatore.
Mr Green infrange leggi su riciclaggio denaro: le conseguenze
Le conseguenze per Mr Green che infrange leggi in Danimarca non sono al momento pesanti.
Dopo che lo Spillemyndigheden ha stabilito che l’operatore ha commesso un errore, lo ha solamente richiamato.
Mr Green ha ora implementato nuovi tipi di controlli. Se però non farà in futuro porteranno di certo a ulteriori azioni da parte dell’ente di controllo.
Davide è un esperto nell’industria dell’online gambling e delle reputazioni dei brand, conosce bene le strategie di business e le finanze dei vari bookmakers.
